Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"<BR>30.03.2023 11:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум 100 (сто) процентов. В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>
</P>
<P>2.2.1. Вопрос № 1 повестки дня: Предварительное одобрение аудиторских компаний, претендующих на заключение договора с  Обществом и предоставление рекомендаций общему собранию участников Общества относительно аудиторской компании.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>«за» - 5 </P>
<P>«против» - 0</P>
<P>«воздержался» - 0</P>
<P>
</P>
<P>2.2.2. Вопрос № 2 повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания участников Общества и утверждении повестки дня очередного общего собрания участников Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>«за» - 5 </P>
<P>«против» - 0</P>
<P>«воздержался» - 0</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>2.3.1. По первому вопросу: Рекомендовать общему собранию участников Общества в целях проведения обязательного аудита Общества утвердить аудиторскую компанию.</P>
<P>
</P>
<P>2.3.2. По второму вопросу: Созвать внеочередное общее собрание участников Общества. </P>
<P>Определить следующую форму и дату проведения общего собрания участников Общества:</P>
<P>1.	Созвать внеочередное общее собрание участников Общества для принятия решений по вопросам о назначении аудиторской проверки и утверждении аудитора. </P>
<P>Утвердить следующую форму и дату проведения внеочередного общего собрания участников Общества:</P>
<P>·	форма собрания: заочное голосование, проведение общего собрания участников посредством обмена электронными сообщениями в соответствии с положением об общем собрании участников Общества</P>
<P>·	дата и время открытия собрания: 29 марта 2022 года, 16 часов 00 минут</P>
<P>·	дата окончания приема сообщений о голосовании: 30 марта 2022 года, 23 часа 59 минут.</P>
<P>Утвердить следующую повестку дня заседания: </P>
<P>1.	Принятие решения о назначении аудиторской проверки и утверждении аудитора Общества</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2023 года, 09 часов 00 минут - 29 марта 2023 года, 20 часов 00 минут</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2023 года. Протокол № 4/2023.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>О.И. Сеньков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.03.2023г.</P>